En företagsägare i Fremont dömdes till 10 månaders fängelse förra veckan efter att ha erkänt sig skyldig till att ha drivit ett system för att underrapportera sin inkomst med nästan 4,5 miljoner dollar, enligt det amerikanska justitiedepartementet. Milpitas bosatta Cuong Chi Quan, även känd som Roger Quan, åtalades förra året för att medvetet ha hjälpt till och hjälpt till med att förbereda en falsk skattedeklaration och medvetet brutit mot rapporteringskraven för utländska bankkonton. Quan erkände sig skyldig till båda anklagelserna i april 2023, enligt ett pressmeddelande från federala åklagare.
Quan drev ett företag, QXQ, Inc., specialiserat på tillverkning av testarmatur för kretskort. Han förde två uppsättningar bokföringsfiler, en för att registrera försäljning till amerikanska kunder och företagskostnader, och en annan för försäljning till asiatiska kunder. Quan delade endast USA:s försäljnings- och utgiftsregister med sin inkomstskatteförberedare, och undanhöll information om asiatisk försäljning och utländska bankkontoutdrag som visade betalningar från asiatiska kunder.
Räddningsavtalet avslöjade också att Quan instruerade sina asiatiska kunder att överföra betalningar till företagets bankkonton i Nya Zeeland. 2017 lämnade han över 4 miljoner dollar från sin resultaträkning, vilket resulterade i nästan 1,8 miljoner dollar i obetalda inkomstskatter. Dessutom hade Quan minst 11 hemliga utländska bankkonton.
Domstolen beordrade Quan att betala nästan 8,2 miljoner USD i ersättning till Internal Revenue Service för underrapporterade federala inkomstskatter från 2014 till 2018. Dessutom riskerar Quan böter på 35 000 USD och kommer att avtjäna en 3-årig period av övervakad frigivning.
