Andorra retains over 100 million euros confiscated from lawyer of Peña Nieto, Juan Collado

Juan Ramón Collado, allmänt känd som advokaten för inflytelserika mexikaner för sitt försvar av framstående personer i Mexiko som tidigare presidenten Enrique Peña Nieto, har beslagtagit mer än 100 miljoner euro i Andorra sedan 2015. Konfidentiella rapporter som EL PAÍS har tagit fram avslöjar en komplex nätverk av konton som spänner över Andorra, Holland, Panama och Hong Kong som Collado använde för att flytta sin förmögenhet.

Rapporterna visar att Collado, 60, använde ett sofistikerat system som involverade konton på Banca Privada d'Andorra och Crèdit Andorrà för att dölja pengar som kan ha tillhört mexikanska politiska ledare. Han hade minst två konton i Andorra med sammanlagt 18,9 miljoner euro, och resten av hans tillgångar förvaltades genom holländska instrumentella företag som ett sätt att skydda hans identitet.

Advokaten, som också representerade Pemex fackliga ledare Carlos Romero Deschamps och tidigare guvernör Mario Villanueva, investerade mer än hälften av sina tillgångar i Andorra i fonder med rörlig inkomst och aktier i företag som Volkswagen och Apple. Hans nära medarbetare, Jaime Jesús Sánchez Montemayor, har åtalats för penningtvätt i samband med Collados ekonomi.

Trots att han hävdar att hans tillgångar är berättigade, förblir Collados medel frysta i Andorra medan utredningen fortsätter. Det andorranska rättssystemet fokuserar på Collados familjemiljö, inklusive hans syster och svåger, som en del av den pågående utredningen. Advokatens överdådiga livsstil, inklusive köp av flygplan och lyxlägenheter, har också hamnat under lupp.

Collados juridiska problem sträcker sig bortom Andorra, med utredningar i Mexiko som avslöjar påstådd penningtvättsverksamhet. Hans arrestering i Mexico City 2019 för penningtvätt ledde till att fallet återupptogs i Andorra och att hans medel beslagtogs. Advokatens kopplingar till mäktiga personer i Mexiko, som Peña Nieto och affärsmannen Raúl Salinas de Gortari, har ytterligare ökat intresset för hans ekonomiska affärer.

Mitt i pågående juridiska strider och utredningar fortsätter Collados rikedom och kopplingar till framstående personer i Mexiko att dra till sig uppmärksamhet och granskning från myndigheter i båda länderna. Den intrikata webben av konton och investeringar som advokaten använder för att förvalta sin förmögenhet har väckt frågor om medlens ursprung och omfattningen av hans inblandning i potentiella olagliga aktiviteter.